Marina Auxiliante S.L.
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Última notificaciÓn 08/06/2018

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil Marina Auxiliante S.L., de fecha 6 de junio de 2.018, se convoca a sus socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 25 de junio de 2.018 en el salón de actos del Ateneo Marítimo de Valencia, c/ Reina, nº 68 (Valencia), a las 18.30 h. en única convocatoria.

 

Los asuntos que configuran el orden del día son:

 

  1. Aprobación de la gestión social y las cuentas anuales del ejercicio 2.017 y aplicación, en su caso, del resultado.

 

  1. Dación de cuenta de los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones dictadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia en los expedientes E-05307-2017-000022-00, E-05307-2017-000025-00 y E-05307-2017-000046-00 del Servicio de Patrimonio, declarando la caducidad de las concesiones existentes sobre los inmuebles correspondientes y la obligación de desalojo de los mismos, informando del estado actual de dichos procedimientos y de las reuniones mantenidas en el Ayuntamiento en relación con tales expedientes, con ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en la anterior Junta General de la sociedad para la interposición de los recursos contra cualesquiera resoluciones que se dicten en dichos expedientes E-05307-2017-000022-00, E-05307-2017-000025-00 y E-05307-2017-000046-00, con adopción, en general, del acuerdo para la interposición de cuantos recursos administrativos y judiciales puedan ser formalizados frente a cualquier resolución expresa o presunta del Ayuntamiento de Valencia que pudiera producirse en el futuro, en relación con las concesiones de las que es titular la sociedad, los inmuebles de su propiedad y/o el suelo sobre el que se asientan los mismos.

 

  1. Con carácter particular, adopción del acuerdo societario correspondiente para la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada en fecha 19 de abril de 2.018 por el Regidor d´Hisenda del Ayuntamiento de Valencia en el expediente E-05307-2017-000046-00 del Servicio de Patrimonio, por la que se desestima la petición de suspensión del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de enero de 2.018, solicitada en su día al interponer recurso de reposición contra el mencionado Acuerdo municipal.

 

  1. Amortización de la totalidad de las participaciones de la clase B, números 621 al 1.000, ambos inclusive, con la consiguiente reducción del capital social. Así como el simultáneo aumento del mismo hasta alcanzar la cifra mínima legal de 3.000 euros, efectuándose dicho aumento con cargo a reservas y mediante el incremento del valor nominal del resto de participaciones, previa aprobación de un balance referido al 31 de marzo de 2.018. Con la consiguiente modificación de los artículos 5º y 15º de los estatutos sociales.

 

  1. Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General de la sociedad, celebrada en fecha 28 de octubre de 2.016, correspondiente al punto 5º del orden del día de dicha Junta, relativo a la ampliación de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de consejeros efectuado en esa reunión.

 

  1. Ruegos y preguntas.

 

  1. Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos socios para la aprobación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Los socios que lo deseen, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden, a partir de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo asimismo ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, solicitando por escrito con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir su entrega o envío gratuito.

 

La junta general se convocará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad (http://www.marinaauxiliante.es), al haber sido ésta creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Valencia, 6 de junio de 2.018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Melchor Vicente Gallart Ricau.

 

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