Notificación del 05/06/2021

 

MARINA AUXILIANTE, S.L.

 

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil MARINA AUXILIANTE S.L. de fecha 2 de junio de 2021, se convoca a sus socios a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de junio de 2021 en el salón de actos del Ateneo Marítimo de Valencia, c/ Reina, nº 68 (Valencia), a las 18.00 h. en única convocatoria.

 

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero.- Aprobación de la gestión social, si procede, en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

 

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

 

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

 

3.1. Propuesta de aplicación del resultado, en su caso, del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

 

Aprobar la distribución del beneficio resultante del ejercicio 2020, que asciende a la cantidad de 21519,88 € de la forma siguiente:  

 

• A reservas voluntarias: 21519,88 €

 

La reserva legal de la sociedad se encuentra constituida en su totalidad.

 

3.2. Distribución de dividendos con cargos a reservas voluntarias.

 

Aprobar la distribución de un dividendo de 30 euros por participación con cargo a las reservas voluntarias de la Sociedad, lo que equivale a un importe total de dieciocho mil seiscientos euros (18600 €). Este dividendo se abonará mediante talón bancario nominativo a los socios de MARINA AUXILIANTE, S.L., a partir del 7 de julio del año en curso (todos los miercoles, en agosto estará cerrado), pasando los socios a recogerlo por las oficinas de la sociedad y al mismo tiempo firmando el libro registro de socios.

 

Justificación y oportunidad de los acuerdos propuestos:

 

Con la presente propuesta relativa a los dividendos, el Consejo continúa una política de retribución al socio apoyada en la solidez de los negocios de la mercantil y en una estrategia de rotación de activos que permite reducir endeudamiento e invertir en nuevos proyectos.

 

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

 

Quinto.-  Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos socios para la aprobación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

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Derecho de información del socio

Los socios que lo deseen, conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden, a partir de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Pueden, asimismo, ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, solicitando por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

 

La junta general se convocará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad (http://www.marinaauxiliante.es), al haber sido ésta creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

 

En Valencia, a 5 de junio de 2021.

 

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D. Melchor Vicente Gallart Ricau,

Presidente del Consejo de Administración de

MARINA AUXILIANTE, S.L.

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Valencia, 22 de junio de 2021

 

Confiero mediante la presente mi plena representación respecto de mis participaciones de la sociedad “Marina Auxiliante, S.L.”, correspondientes a los nº: ________________________________________________________________a _______________________________________________________________,a

D./Dña._________________________________________________________,

 

con D.N.I: ______________________, para que asista a la junta que tendrá lugar el día 22 de junio de 2021 a las 18:00h., en el salón de actos del Ateneo Marítimo de Valencia, calle de la Reina,68 e intervenga en las votaciones. Atentamente,

 

Socio: __________________________________________________________

 

D.N.I.: ________________________

 

 

 

            Firma:

 

 

 

 

 

La autorización deberá ir acompañada de una fotocopia del D.N.I., tanto del socio como del representante

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Notificación del 29/12/2020

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, POR ESCRITO Y SIN SESIÓN CONVOCADA EL 18/11/2020.

 

Realizado el computo de los votos emitidos el resultado ha sido el siguiente:

Nº total de socios: 121

1ª Votación: Votan 56 socios, de los cuales:

      54 votan SI, 43,71% del capital social ______ 271 votos SI

       2 votan NO, 1,77% del capital social ______   11 votos NO

 

2ª y 3ª Votación: Votan 56 socios, de los cuales:

       53 votan SI, 43,39% del capital social_______ 269 votos SI

        2 votan NO, 1,77% del capital social ______   11 votos NO

        1 se abstiene, 0,32% del capital social ______ 2 votos en blanco

Los interventores fueron:

                   Dª.LAURA SANZ CAMPS (1 participación)

                   D. JOSÉ BELENGUER OLIVER (12 participaciones)

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Estimados socios:

 

Anunciamos las últimas novedades referentes al procedimiento contencioso-administrativo que seguimos contra el Ayuntamiento de Valencia.

 

Tenemos Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra las medidas cautelares que el Juzgado contencioso-administrativo nº 3 de Valencia dio la razón a MARINA AUXILIANTE.

 

Esta Sentencia consigue paralizar, provisionalmente, los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en los que declaraba que las concesiones titularidad de MARINA AUXILIANTE habían caducado por haber transcurrido 99 años desde su otorgamiento. Es un paso muy importante para preservar los intereses de MARINA AUXILIANTE pero no es el paso definitivo, pues tenemos que esperar a que el Tribunal decida si nuestras concesiones siguen vigentes o, por el contrario, han caducado.

 

Seguimos avanzando en el sentido de proteger los intereses de los socios de MARINA AUXLIANTE y sus vecinos.

 

 

 

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Como ya anunció el Consejo de Administración de la Marina Auxiliante, S.L. en la pasada Junta General celebrada el 19 de julio de 2018, se interpusieron recursos contenciosos-administrativos contra las resoluciones dictadas por el Ayuntamiento de Valencia en las que declaraban la caducidad de las concesiones que ostentamos y solicitaban la entrega de nuestros edificios.

Queremos poner en conocimiento de todos los socios que el Juzgado ha dictado Sentencia sobre las medidas cautelares presentadas.

Hemos conseguido paralizar la toma de posesión de la Llotja dels Pescadors por parte del Ayuntamiento hasta que recaiga Sentencia sobre el recurso presentado.

Es un primer paso muy importante para defender los intereses de la Marina Auxiliante, S.L. pero no el último y el actual Consejo de Administración mantiene su firme compromiso de seguir defendiendo nuestros intereses con el apoyo de todos los socios.

 

 

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