Marina Auxiliante S.L.
Marina Auxiliante S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil Marina Auxiliante S.L. de fecha 2 de julio de 2.018, se convoca a sus socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 19 de julio de 2.018 en el salón de actos del Ateneo Marítimo de Valencia, c/ Reina, nº 68 (Valencia), a las 18.30 h. en única convocatoria.

 

Los asuntos que configuran el orden del día son:

 

  1. Aprobación de la gestión social y las cuentas anuales del ejercicio 2.017 y aplicación, en su caso, del resultado.

 

  1. Adopción del acuerdo para la interposición de recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones VZ-4205 (de fecha 25 de mayo de 2.018) y VZ-4396 (de fecha 31 de mayo de 2.018) dictadas por el Regidor d’Hisenda del Ayuntamiento de Valencia en los expedientes, respectivamente, E-05307-2017-000022-00 y E-05307-2017-000025-00, por las que se desestiman los recursos de reposición formulados en los mismos contra los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local por los que se declaraba la caducidad de las concesiones a las que dichos expedientes se refieren (edificios conocidos como “Teñidores” y “Casa dels Bous”).

 

  1. Adopción del acuerdo para la interposición de cuantos recursos administrativos y judiciales puedan ser formalizados frente a cualquier resolución expresa o presunta del Ayuntamiento de Valencia que pudiera producirse en el futuro, en relación con las concesiones de las que es titular la sociedad, los inmuebles de su propiedad y/o el suelo sobre el que se asientan los mismos, en especial las que se dicten en los expedientes E-05307-2017-000022-00, E-05307-2017-000025-00 y E-05307-2017-000046-00.

 

  1. Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General de la sociedad, celebrada en fecha 28 de octubre de 2.016, correspondiente al punto 5º del orden del día de dicha Junta, relativo a la ampliación de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de consejeros efectuado en esa reunión.

 

  1. Amortización de la totalidad de las participaciones de la clase B, números 621 al 1.000, ambos inclusive, con la consiguiente reducción del capital social. Así como el simultáneo aumento del mismo hasta alcanzar la cifra mínima legal de 3.000 euros, efectuándose dicho aumento con cargo a reservas y mediante el incremento del valor nominal del resto de participaciones, previa aprobación de un balance referido al 31 de marzo de 2.018. Con la consiguiente modificación de los artículos 5º y 15º de los estatutos sociales.

 

  1. Ruegos y preguntas.

 

  1. Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos socios para la aprobación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Los socios que lo deseen, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden, a partir de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo asimismo ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, solicitando por escrito con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir su entrega o envío gratuito.

 

La junta general se convocará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad (http://www.marinaauxiliante.es), al haber sido ésta creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Valencia, 2 de julio de 2.018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Melchor Vicente Gallart Ricau.

 

__________________

REPRESENTACIÓN ASAMBLEA JULIO 2018

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Valencia, 19 de julio de 2018

 

Confiero mediante la presente mi plena representación respecto de mis participaciones de la sociedad “Marina Auxiliante, S.L.”, correspondientes a los nº:

________________________________ a _________________________________,

a D. /Dña. ___________________________________________________________, con D.N.I : ______________________, para que asista a la junta que tendrá lugar el día 19 de julio de 2018 a las 18:30h., en el salón de actos del Ateneo Marítimo de Valencia, calle de la Reina,68 e intervenga en las votaciones. Atentamente,

Socio:

__________________________________________________________

 D.N.I.: ________________________

                                                               Firma:

 

 La autorización deberá ir acompañada de una fotocopia del D.N.I., tanto del socio como del representante.

________________________________________________________________

 

 

 

Contacto

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EUGENIA VIÑES,  153
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