Marina Auxiliante S.L.
Marina Auxiliante S.L.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA MARINA AUXILIANTE S.L.
 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil Marina Auxiliante S.L., de fecha 25 de octubre de 2.017, se convoca a sus socios a la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2.017 en el salón de actos del Ateneo Marítimo de Valencia, c/ Reina, nº 68 (Valencia), a las 18.00 h. en única convocatoria.

 

Los asuntos que configuran el orden del día son:

 

  1. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad celebrada en fecha 28 de octubre de 2.016.

 

  1. Informe del Consejo de Administración en relación con la situación de los inmuebles de la sociedad y adopción, en su caso, de los acuerdos correspondientes, en especial:

 

  1. 1.  -Información a la Junta sobre posibles ofertas de compra/arrendamiento de dichos inmuebles y acuerdos a tomar al respecto.

 

  1. 2.- Información a la Junta del estado de los expedientes administrativos municipales actualmente en curso que afectan a los referidos inmuebles y acuerdos a tomar al respecto.

 

  1. Aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de los ejercicios 2.015 y 2.016 y aplicación, en su caso, del resultado.

 

  1. Amortización de la totalidad de las participaciones de la clase B, números 621 al 1.000, ambos inclusive, con la consiguiente reducción del capital social. Así como el simultáneo aumento del mismo hasta alcanzar la cifra mínima legal de 3.000 euros, efectuándose dicho aumento con cargo a reservas y mediante el incremento del valor nominal del resto de participaciones, previa aprobación de un balance referido al 30 de septiembre de 2.017. Con la consiguiente modificación de los artículos 5º y 15º de los estatutos sociales.

 

  1. Ruegos y preguntas.

 

  1. Designación de dos socios para la aprobación del acta de esta Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Los socios que lo deseen, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden, a partir de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo asimismo ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, solicitando por escrito con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir su entrega o envío gratuito.

 

La junta general se convocará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad (http://www.marinaauxiliante.es), al haber sido ésta creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Valencia, 25 de octubre de 2.017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Melchor Vicente Gallart Ricau.

 

_________________________________________________________________

 

 

Se informa a los socios que, de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán hacerse representar en la Junta Genaral que se celebrará el próximo 10 de noviembre, por su cónyuge, ascendiente o descendiente, o por otro socio. 

 

Para que esa representación sea aceptada, tendrá que hacerse mediante un escrito especial para esa Junta concreta.

 

La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado. 

 

 

representante junta.docx
Documento Microsoft Word [51.8 KB]

Contacto

MARINA AUXILIANTE S.L.
EUGENIA VIÑES,  153
46011

Valencia

 

Correo electrónico: secretaria@marinaauxiliante.es


También puede llamarnos a los teléfonos: 34 637 738 469 / 961 104 269 o bien utilizar nuestro formulario de contacto.

Nuestra oferta

¿Desea conocer mejor nuestra oferta? En nuestra sección de productos y servicios obtendrá información detallada.

MARINA AUXILIANTE S.L

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
www.marinaauxiliante.es