Marina Auxiliante S.L.
Marina Auxiliante S.L.

MARINA AUXILIANTE, S.L.

 

 

 

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil Marina Auxiliante S.L. de fecha 3 de junio de 2.019, se convoca a sus socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 21 de junio de 2.019 en el salón de actos del Ateneo Marítimo de Valencia, c/ Reina, nº 68 (Valencia), a las 18.30 h. en única convocatoria.

 

 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación de la gestión social y las cuentas anuales del ejercicio 2.018 y aplicación, en su caso, del resultado.

Segundo.- Amortización de la totalidad de las participaciones de la clase B, números 621 al 1.000, ambos inclusive, con la consiguiente reducción del capital social. Así como el simultáneo aumento del mismo hasta alcanzar la cifra mínima legal de 3.000 euros, efectuándose dicho aumento con cargo a reservas y mediante el incremento del valor nominal del resto de participaciones, previa aprobación de un balance referido al 31 de mayo de 2.019. Con la consiguiente modificación de los artículos 5º y 15º de los estatutos sociales.

 

Tercero.- Ampliación del número de componentes del Consejo de Administración, pasando de los tres actuales a seis miembros. Designación de los mismos.

 

 

Cuarto.-  Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General celebrada el 19 de Julio de 2018 relativo al punto 4º del orden del día.

 

 

Quinto.- Ruegos y preguntas.

 

 

Sexto.-  Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos socios para la aprobación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

 

Los socios que lo deseen, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden, a partir de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo asimismo ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, solicitando por escrito con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir su entrega o envío gratuito.

 

La junta general se convocará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad (http://www.marinaauxiliante.es), al haber sido ésta creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Valencia, 7 de junio de 2.019.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Melchor Vicente Gallart Ricau.

 

 

__________________

REPRESENTACIÓN ASAMBLEA JUNIO 2019

_________________________________________________________________

Valencia, 21 de junio de 2019

 

Confiero mediante la presente mi plena representación respecto de mis participaciones de la sociedad “Marina Auxiliante, S.L.”, correspondientes a los nº:

________________________________ a _________________________________,

a D. /Dña. ___________________________________________________________, con D.N.I : ______________________, para que asista a la junta que tendrá lugar el día 21 de junio de 2019 a las 18:30h., en el salón de actos del Ateneo Marítimo de Valencia, calle de la Reina,68 e intervenga en las votaciones. Atentamente,

Socio:

__________________________________________________________

 D.N.I.: ________________________

                                                               Firma:

 

 La autorización deberá ir acompañada de una fotocopia del D.N.I., tanto del socio como del representante.

________________________________________________________________

 

 

 

Contacto

MARINA AUXILIANTE S.L.
EUGENIA VIÑES,  153
46011

Valencia

 

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